Departamento de Tesouro dos EUA anuncia acordo no valor de $362 mil com a exchange de criptoativos Kraken por violação de sanções

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No dia 28 de novembro, o Office of Foreign Assets Control (OFAC), órgão do Departamento de Tesouro dos EUA, anunciou um acordo celebrado com a exchange de criptoativos 'Payment, Inc. d/b/a Kraken' (Kraken) no valor de US$362 mil. Fundada em 2011, a Kraken é uma exchange centralizada incorporada em Delaware, e que permite a compra, venda e troca de criptoativos.

De acordo com o OFAC, a Kraken teria processado 826 transações de usuários aparentemente localizados no Irã, em violação às sanções dos EUA. No total, as transações acumulam mais de US$1,6 bilhões. A Kraken teria falhado em adotar ferramentas adequadas de geolocalização dos usuários, pois o fazia apenas no momento de abertura das contas, não implementando bloqueios de IP por localização posteriormente.

Na valoração do acordo, o OFAC considerou os seguintes fatores como atenuantes, dentre outros:

• A notificação da própria Kraken sobre as possíveis violações;
• A pronta adoção de bloqueios de IP por localização a fim de impedir o acesso a contas a partir de jurisdições sancionadas; e
• A adoção de novas medidas de compliance com as sanções do Departamento de Tesouro.

 Para acessar a decisão da OFAC, clique aqui.

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