Securities and Exchange Commission ajuíza ação contra Sam Bankman-Fried, fundador da Exchange FTX
No dia 12 de dezembro, a Securities and Exchange Commission (SEC) ajuizou ação contra Sam Bankman-Fried (SBF), fundador da exchange de criptoativos FTX, perante a Corte Distrital do Distrito Sul de Nova Iorque, EUA. Esta ação foi ajuizada na sequência do colapso da exchange FTX e da instauração de sua recuperação judicial, noticiados pela equipe BMA no informativo de novembro deste ano. Segundo a acusação, SBF teria orquestrado uma "fraude massiva durante anos, desviando bilhões de dólares dos fundos de clientes para seu benefício pessoal".
Destaca-se o desvio de ativos de clientes da FTX para a Alameda Research, um fundo de investimento também detido por SBF. Esses ativos eram utilizados em investimentos de alto risco pela Alameda Research sem o conhecimento dos clientes, e também eram emprestados a SBF e executivos da FTX na compra de imóveis.
Além disso, a SEC aponta que SBF teria conferido um tratamento especial à Alameda Research por meio da plataforma FTX, dado que uma "linha de crédito" praticamente ilimitada era fornecida às custas dos fundos dos próprios clientes.
A SEC também acusa SBF de omitir os riscos decorrentes da exposição da FTX à Alameda Research, que detinha grande porção dos tokens da própria plataforma (FTTs): "SBF sabia, ou foi imprudente ao não saber, que qualquer investimento na FTX tinha uma exposição significativa aos tokens FTT, tendo em vista que FTTs foram onerados como garantia de bilhões de dólares emprestados à Alameda Research".
Dentre outros, a SEC pede que SBF seja proibido de participar da emissão, compra, oferta ou venda de quaisquer valores mobiliários, salvo em conta própria, assim como o desembolso dos seus ganhos irregulares, bem como a aplicação de uma multa.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) também promoveu acusações contra SBF. Perante a Corte Distrital do Distrito Sul de Nova Iorque, o DOJ apontou práticas de lavagem de dinheiro e fraude. SBF havia sido preso em Bahamas e foi extraditado para os EUA ainda em dezembro.
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