Advogada
Mariana de Souza Carvalho
Mariana é advogada da área de Compliance, Investigações e Direito Sancionador do BMA, com foco em investigações de fraude, due dilligence de integridade, estruturação e revisão de códigos de ética e políticas de prevenção a lavagem de dinheiro e o desenvolvimento de programas de compliance direcionados a empresas, bem como a associações e entidades públicas.
Idiomas
- Português
- Inglês
- Espanhol
OAB
- OAB/RJ nº 257.213
Áreas de atuação
Experiência profissional
Possui sólida experiência em investigações de fraude, auditorias externas em M&A e elaboração de códigos de ética e políticas de integridade.
Foi monitora das matérias de Direito Penal I e II na Faculdade Nacional de Direito (UFRJ), aprovada em primeiro lugar, e integrou grupos de pesquisa em criminologia e ciências criminais.
Também atuou em áreas como contencioso tributário, cível, direito imobiliário, família e sucessões, o que contribuiu para uma formação jurídica ampla e interdisciplinar.
Áreas de Atuação
Formação profissional
Graduação em Direito – Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (2023).