Compliance, Investigações e Direito Sancionador

Consultoria

Análise de riscos diversos, conforme a natureza do negócio ou da operação; avaliação de conformidade em relação a legislações nacionais, como a Lei Anticorrupção e a Lei de Lavagem de Dinheiro, revisão, adaptação e elaboração de políticas e programas de compliance e integridade corporativa.

Defesas Administrativas

Atuação na defesa de empresas e seus dirigentes junto a órgãos de controle, como o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), Ministério Público e tribunais de contas nos âmbitos federal, estadual e municipal, bem como na celebração de acordos de leniência.

Defesas Judiciais

Atuação na defesa de empresas e seus dirigentes em processos por atos lesivos à administração pública, atos de improbidade administrativa e crimes relacionados a fraude e corrupção.

Investigação

Investigações corporativas relacionadas a fraudes, corrupção, crimes virtuais, questões de cunho trabalhista, como assédio, suporte a investigações concorrenciais, de segurança da informação e due diligence em operações de fusões e aquisições.

Treinamento

Assessoria a empresas na elaboração e implementação de programas de treinamento em compliance e atualização em relação a normas de conformidade e conduta ética; treinamentos em Investigações Corporativas. 

Monitoramento

Elaboração e implementação de políticas de monitoramento com vistas à prevenção a fraudes e corrupção.

Recuperação de Ativos

Consultoria e coordenação de procedimentos e investigações com vistas à recuperação de ativos decorrentes de fraudes e corrupção, como resultado de investigações corporativas, ou litígios. 

Nossa equipe é formada por profissionais com expertise em diversos campos do Direito, atendendo demandas em todas as áreas impactadas por exigências relacionadas a investigações, compliance e integridade corporativa. 

Atuamos em consultoria, em investigações corporativas e na defesa de empresas de diferentes setores relacionadas às maiores operações de combate à corrupção já ocorridas e em curso no país.